Проверка контрагентов на благонадёжность во многих организациях является обязательным этапом перед заключением договора. Минимизировать затраты на такую проверку можно с помощью сервиса Контур.Фокус, который интегрируется с платформой Docsvision. Дополнительно снизить риски субъектам 115-ФЗ и соблюдать требования закона позволяет новый сервис Контур.Призма. Он идентифицирует клиента согласно требованиям законодательства, проверяет по специальных перечням и санкционным спискам, а также оценивает риски и формирует отчётность для регулятора – анкеты клиентов. В результате проверка по ПОД/ФТ и санкциям ускоряется в разы, упрощается обязательный мониторинг. Снижаются затраты на проверку, риски потерь и убытков для бизнеса, а также штрафов со стороны регулятора.
Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он регулирует деятельность банков, лизинговых и страховых компаний, агентств недвижимости, ювелирных компаний, обслуживающих бухгалтерий, а также другие отрасли.
На закрытом вебинаре для партнеров Docsvision представители компании «Контур» продемонстрировали возможности нового сервиса и рассказали о его выгодах для клиентов. Интеграция с Docsvision позволит расширить функциональность системы текущих заказчиков и привлечь новых клиентов из сферы банков и финансов (лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды), а также международные корпорации.
О чём участники узнали на вебинаре?
- Концепция решения для контроля рисков по ПОД/ФТ в СЭД Docsvision: выбор модели скоринга, массовые проверки договоров, заполнение анкеты о проверке.
- Демонстрация ключевых возможностей Контур.Призмы: проверка юридических и физических лиц по ПОД/ФТ и санкциям, настройка модели «Оценка риска по 115ФЗ», анкеты клиентов с оценкой риска.
Кому был полезен вебинар?
- Руководителям проектов, разработчикам, аналитикам, менеджерам по продажам действующих партнёров «ДоксВижн»
Спикеры
Алексей Рождественский
Эксперт по продукту «ДоксВижн»
Надежда Харитонова
Руководитель по развитию СКБ Контур
Ксения Кошелева
Эксперт по автоматизации Контур.Призма