Вебинар

Как помочь клиентам избежать рисков в сфере ПОД/ФТ

3 февраля 2022 г.
Место проведения:
Online-трансляция. Начало в 11:00 (МСК)

Проверка контрагентов на благонадёжность во многих организациях является обязательным этапом перед заключением договора. Минимизировать затраты на такую проверку можно с помощью сервиса Контур.Фокус, который интегрируется с платформой Docsvision. Дополнительно снизить риски субъектам 115-ФЗ и соблюдать требования закона позволяет новый сервис Контур.Призма.  Он идентифицирует клиента согласно требованиям законодательства, проверяет по специальных перечням и санкционным спискам, а также оценивает риски и формирует отчётность для регулятора – анкеты клиентов.  В результате проверка по ПОД/ФТ и санкциям ускоряется в разы, упрощается обязательный мониторинг. Снижаются затраты на проверку, риски потерь и убытков для бизнеса, а также штрафов со стороны регулятора.

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. Он регулирует деятельность банков, лизинговых и страховых компаний, агентств недвижимости, ювелирных компаний, обслуживающих бухгалтерий, а также другие отрасли.

На закрытом вебинаре для партнеров Docsvision представители компании «Контур» продемонстрировали возможности нового сервиса и рассказали о его выгодах для клиентов. Интеграция с Docsvision позволит расширить функциональность системы текущих заказчиков и привлечь новых клиентов из сферы банков и финансов (лизинговые компании, страховые компании, инвестиционные фонды), а также международные корпорации.

О чём участники узнали на вебинаре?

  • Концепция решения для контроля рисков по ПОД/ФТ в СЭД Docsvision: выбор модели скоринга, массовые проверки договоров, заполнение анкеты о проверке.
  • Демонстрация ключевых возможностей Контур.Призмы: проверка юридических и физических лиц по ПОД/ФТ и санкциям, настройка модели «Оценка риска по 115ФЗ», анкеты клиентов с оценкой риска.

Кому был полезен вебинар?

  • Руководителям проектов, разработчикам, аналитикам, менеджерам по продажам действующих партнёров «ДоксВижн»

Спикеры

Алексей Рождественский
Эксперт по продукту «ДоксВижн»

Надежда Харитонова
Руководитель по развитию СКБ Контур

Ксения Кошелева
Эксперт по автоматизации Контур.Призма

Как стать участником?
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с политикой «ДоксВижн» в отношении обработки персональных данных.
Вебинар "Переход на кадровый электронный документооборот на раз, два, три"